Zhruba stovka policistů a celníků, na základě podnětu Finanční správy ČR provedla tento týden v úterý a ve středu razii na několika místech celé České republiky. Policisté a celníci provedli sedm domovních prohlídek a šest prohlídek jiných prostor. Zajistili bezmála 3 000 000 korun v hotovosti, mobilní telefony, počítače a dokumenty dokazující trestnou činnost dvojice zadržených a následně obviněných mužů původem z bývalého Sovětského svazu, kteří aktuálně vystupuvali jako občané Maďarska.

Na případu rovněž pracovala intenzivně i Finanční správa ČR, respektive Finanční úřad pro Jihočeský kraj. V den realizace byly vydány a oznámeny zajišťovací příkazy 3 právnickým osobám v souhrnné výši 5 mil. Kč, z čehož většina finančních prostředků byla zajištěna na bankovních účtech.

Vyšetřovatel oba muže (padesátiletého šéfa a jeho čtyřiačtyřicetiletého komplice) obvinil jako spolupachatele zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. 

Muži od ledna 2016 rozjeli systém řetězených firem, které fakticky ovládali, ale které většinou založily či získaly nastrčené osoby (bílí koně). Systém těchto více jak stovek firem zajišťoval pracovníky, respektive personální agendu do normálně a reálně fungujících firem z oblasti gastro služeb. Obvinění muži pomocí dalších najatých předáků dodávali do reálně fungujících firem převážně zahraniční pracovní síly. Aby vše fungovalo a aby byl dostatek pracovníků, tak je také vybavovali většinou padělanými pracovními doklady, také padělanými výpisy rejstříku trestů, potravinářskými průkazy… Firmy pak za tyto pracovníky platily. Obvinění muži však tyto zisky řádně nedanili, navíc vykazovali fiktivní pohledávky realizované právě přes řetězec ovládaných firem a snižovali tak velmi razantním způsobem daňový základ. Kriminalisté zatím dokumentují škodu způsobenou státu ve výši bezmála 70 000 000 korun, nicméně podle zajištěných materiálů a důkazů by se mohla vyšplhat i na částku dvojnásobnou.

Trestní zákoník na skutek, kterého se měli oba obvinění dopustit a poškodit při něm Českou republiku, pamatuje trestem odnětím svobody v délce pěti až deseti let.