Na tiskové konferenci ve čtvrtek 28. března o tom informovali média náměstek ředitele Krajského ředitelství PČR JčK Stanislav Popel, ředitel Finančního úřadu pro JčK Martin Janeček, Lenka Kubálková z Odboru hospodářské kriminality PČR JčK a Radek Fiala z Generálního ředitelství cel ČR.

„Policisté při razii zajistili mimo jiné i balíky peněz, luxusní šperky, hodinky i auta. Do akce byly spolu s nimi zapojeny i stovky celníků. Sedm lidí kriminalisté obvinili z krácení daně, poplatku a podobně povinné platby, to vše měli spáchat formou spolupachatelství,“ upřesnil Popel s tím, že z pohledu hospodářské kriminality se jedná o jeden z největších případů posledních let.

Janeček uvedl, že tato skupina Čechů i cizinců od ledna 2021 do loňského října ovládla chod 180 společností, do jejichž vedení dosadila bílé koně, v některých případech i smyšlené osoby. Firmy řídili stovkou mobilních telefonů. Pracovníky, které potřebovali zaměstnat, sehnali, kde to šlo a hned jim zabavovali doklady. Desítky ovládaných společností vystavovaly fiktivní, nicméně formálně správné, doklady s cílem zkrátit daňovou povinnost. Poškozeným je v tomto případě stát. 

„Výjimečnost případu spočívá v tom, že se podařily zachránit peníze, které měly být vyvedeny mimo státní rozpočet. Takže to snad neskončí tím, že tam zůstane nějaké tlusté minus pro rozpočet, ale že by se peníze mohly dostat zpátky a být pro stát zachráněny,“ dodal ředitel jihočeského finančního úřadu.

Podle mluvčího jihočeské police Jiřího Matznera kriminalisté a celníci při dvanácti prohlídkách na různých místech zajistili devět luxusních automobilů značek BMW, Audi, Porsche nebo Mercedes, luxusní šperky jako prsteny a perly a drahé hodinky. Kromě toho policie objevila při prohlídkách 20 milionů korun a dalších 11 milionů korun bylo na bankovních účtech. Kromě toho měli padělaná razítka různých institucí.

Policie tudíž předpokládá, že konečná částka může být vyšší než zatím zjištěných 108 milionů korun. „Z pohledu rozsahu, zjištěných škod i zajištěného majetku se jedná opravdu o mimořádný případ. Skupina prováděla trestnou činnost od ledna 2021 do října 2023. Samotná razie na ni se pak uskutečnila letos v březnu. V případě prokázání viny hrozí pachatelům trest odnětí svobody pět až deset let,“ uzavřela Kubálková.